Έρευνα αποκαλύπτει 40 εκατ. ευρώ παράνομες επιστροφές φόρων και αθέμιτες εταιρείες

Σημαντικές ενδείξεις για οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα που αφορά την παράνομη είσπραξη επιστροφών φόρων συνολικού ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ ανακάλυψε η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Εγκληματικές Δραστηριότητες. Το σχετικό πόρισμα έχει αποσταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω ενέργειες.

Σύμφωνα με την έρευνα, 46 άτομα φέρεται να χρησιμοποίησαν 152 εταιρείες τη διετία 2023-2024 για τη δημιουργία ψεύτικων φορολογικών απαιτήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν παράνομες επιστροφές από το Δημόσιο.

Η δράση αυτή αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά μιας εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπήρχε οργανωμένος συντονισμός, εικονικές συναλλαγές καθώς και ενεργοί «αχυράνθρωποι». Μάλιστα, όπως σημειώνει η Αρχή, επαγγελματίες στον τομέα της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης φαίνεται να είχαν ρόλο στην επιχείρηση.

Ο σχεδιασμός της απάτης

Η ανακοίνωση της Αρχής αποκαλύπτει πως οι εμπλεκόμενοι, μέσω των εταιρειών τους, πραγματοποίησαν παράνομες ενέργειες για την επιστροφή φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενου φόρου 20%. Όπως προκύπτει, είχαν βεβαιώσει επιστροφές αξίας περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, με περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ να έχουν ήδη εισπραχθεί πριν την παρέμβαση των αρχών.

Η ζημία για το Δημόσιο προήλθε από τη δημιουργία και χρήση πλαστών φορολογικών δεδομένων που επέτρεψαν την ενεργοποίηση διαδικασιών επιστροφής που δεν αφορούσαν πραγματικές συναλλαγές.

Δέσμευση ποσών και δικαστικές ενέργειες

Η Αρχή εξέδωσε διάταξη δέσμευσης των φερόμενων ως εγκληματικών προϊόντων, με στόχο την αποτροπή επιπλέον αντλήσεων χρημάτων και τον περιορισμό περαιτέρω οικονομικών ζημιών προς το Δημόσιο.

Στο πόρισμα καταγράφονται ενδείξεις για τέσσερις κατηγορίες αδικημάτων:

• Εγκληματική οργάνωση
• Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου
• Φοροδιαφυγή
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρημάτων)

Ολόκληρος ο φάκελος, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, έχει πλέον προωθηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αναλάβει τις επόμενες ενέργειες.

Διαβάστε ακόμη:

Νέα εργαλεία από την Κομισιόν για τη στεγαστική κρίση – Τι αλλάζει για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Telekom, Tιμ Χέτγκες: Επενδύσεις €600 εκατ. ετησίως σε οπτικές ίνες και 5G στην Ελλάδα (pics)

Καμπανάκι και από δεύτερο ερευνητή της Anthropic – «Πάνω από 10% η πιθανότητα η AI να εξοντώσει την ανθρωπότητα» (tweet)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ.