Ανάκτηση τμήματος 152.000 ευρώ από ηλεκτρονική απάτη στην Κρήτη μέσω Αρχής Ξεπλύματος χρημάτων

Αποδοτική και άμεση ήταν η παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με υπόθεση παράνομης μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Ακολουθώντας μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες και πλοηγούμενη μέσω διεθνούς συνεργασίας, η ανεξάρτητη αρχή, υπό την καθοδήγηση του επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, κατάφερε να εντοπίσει και να προστατεύσει πάνω από το μισό ποσό των περίπου 152.000 ευρώ που είχε μεταφερθεί παράνομα.

Όπως φαίνεται, οι έρευνες συνεχίζονται με σκοπό την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του χρηματικού ποσού και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, η οποία πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης. Σημαντικό είναι ότι ο φάκελος με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την ανάκτηση του όλου ποσού και την τελική επιστροφή του στην υπηρεσία που δικαιούται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: «Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.

Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 €, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Η Αρχή, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί (και μάλιστα άμεσα) στις απαιτούμενες, στο εξής, δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στην δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία».