ΑΑΔΕ: Έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου για την υπόθεση Μαζωνάκη

Από χθες, η λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι έχει προσελκύσει την προσοχή των φορολογικών αρχών, εν μέσω της υπόθεσης Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ΑΑΔΕ, κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πραγματοποίησαν έφοδο την Πέμπτη στο ιατρείο, όπου συγκέντρωσαν λογιστικά αρχεία και αφαίρεσαν σκληρούς δίσκους για τη διεξαγωγή αναλυτικού ελέγχου της επιχείρησης και της φορολογικής κατάστασης των δύο ιατρών.

Ο έλεγχος αποσκοπεί στην ανίχνευση πιθανών φορολογικών παραβάσεων. Όπως μεταδόθηκε από την ΕΡΤ, η διαδικασία περιλαμβάνει τη μελέτη των τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησης, τις καταθέσεις και τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και τις συναλλαγές μέσω κάρτας.

Επιπλέον, η έρευνα μπορεί να επεκταθεί σε στοιχεία που αφορούν τραπεζικά ιδρύματα στο εξωτερικό εάν υπάρχουν καταθέσεις ή επενδύσεις εκεί. Παράλληλα, εξετάζονται και οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ώστε να διαπιστωθούν ενδεχόμενες οικονομικές διασυνδέσεις που απαιτούν φορολογικό έλεγχο.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα φορολογικά αρχεία της επιχείρησης. Η ΑΑΔΕ εξετάζει την ακρίβεια και την αυθεντικότητα των στοιχείων που έχουν καταγραφεί, όπως τιμολόγια και αποδείξεις. Μέσω της διασταύρωσης αυτών των πληροφοριών, αποσκοπεί να ξεκαθαρίσει αν οι συναλλαγές στις καταγραφές ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Στο επίκεντρο τίθεται και ο έλεγχος του εισοδήματος, με βάση τα δηλωθέντα έσοδα, τις δαπάνες και, εφόσον χρειαστεί, το πελατολόγιο. Ανάλογα με την πρόοδο της έρευνας, η ΑΑΔΕ μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από τρίτα μέρη, όπως προμηθευτές και παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών.

Επιπλέον, οι φορολογικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν τη φορολογητέα βάση μέσω έμμεσων τεχνικών, μεθόδων που εφαρμόζονται κυρίως σε τομείς με υψηλή παρουσία μετρητών, όπως η εστίαση, η λιανική και οι υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας.

Οι ίδιες τεχνικές είναι αξιοποιήσιμες όταν εντοπίζονται κενά ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και τις τραπεζικές κινήσεις. Περαιτέρω, εξετάζεται αν η μεταβολή της περιουσίας του φορολογουμένου συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Διαβάστε ακόμη

Ο πλανήτης μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001: Πώς άλλαξε αγορές, γεωπολιτική και τις ισορροπίες ισχύος (pics)

Ευρωπαϊκά ποτά: Με εξαγωγές 8,2 δισ. η αγορά ψάχνει νέα «Ελ Ντοράντο» σε Ινδία και Mercosur (γραφήματα + πίνακες)

Οι νέοι που εγκαταλείπουν τα γραφεία για τα παλιά επαγγέλματα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ