Αναζητούν τις σχέσεις του Γιαννακόπουλου του Χωριάτικου με εφορία και αστυνομία, αποκαλύπτοντας μεθόδους ξέπλυματος χρημάτων.

Από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών βρίσκονται σε αναταραχή μετά τη σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος φέρεται να είχε οργανώσει ένα πολύπλοκο δίκτυο εκατοντάδων εταιρειών. Η μέχρι στιγμής αποτίμηση εκτιμά ότι η δράση του έχει κοστίσει στο ελληνικό δημόσιο και τον ΕΦΚΑ περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Γιαννακόπουλος, γνωστός ως «φούρναρης», φαινόταν να είχε στενές σχέσεις με κύριες δημόσιες υπηρεσίες, όπως η εφορία και οι δήμοι, καθώς και με αστυνομικούς, εξασφαλίζοντας έτσι καθοριστικές πληροφορίες για να παραμένει πάντα ένα βήμα μπροστά από τις αρχές. Η επιρροή του ήταν τόσο μεγάλη που φημολογείται ότι μπορούσε να επηρεάζει ακόμα και τις τοποθετήσεις διοικητών σε τμήματα αστυνομίας που σχετίζονταν με τη δραστηριότητά του.

Η οργάνωση του Γιαννακόπουλου δεν περιοριζόταν όμως μόνο σε δημόσιες υπηρεσίες, καθώς είχε επεκτείνει τη δράση της και σε οικονομικές υπηρεσίες ελέγχου, οι οποίες, παρά τις μαζικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στις τουλάχιστον 460 επιχειρήσεις της, δεν είχαν εντοπίσει φορολογικές παρατυπίες.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε κατάσχεση κινητών τηλεφώνων και σημειώσεων που θα αναλυθούν ενδελεχώς για να αποκαλύψουν την ταυτότητα όσων συνεργάζονταν με την εγκληματική ομάδα. Η επιθυμία των αστυνομικών να εντοπίσουν τους επιόρκους είναι ισχυρή, καθώς υπάρχουν υπόνοιες ότι ειδοποιούσαν τους παρανομούντες για τις κινήσεις των υπηρεσιών.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι καταβάλλονταν προσπάθειες για να διαγραφούν αποδεικτικά στοιχεία της δράσης τους, όπως τα ψηφιακά «μαύρα βιβλία» που καταγράφουν τα έσοδα και τη διανομή τους στην παράνομη επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Η οργάνωση εκμεταλλευόταν «αχυρανθρώπους» – πρόσωπα οικονομικά αδύναμα, ακόμα και αποθανατισμένα ή ανύπαρκτα – που λάμβαναν μηνιαία αμοιβή 1.000 ευρώ. Μέσω γραφείων λογιστικής που διεύθυναν, άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία τους, ενώ για την απόκρυψη των εσόδων, χρησιμοποίησαν τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, στην Ισλανδία και τη Δανία.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η Ρόδος αναδείχθηκε ως ένα από τα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης, καθώς η Δίωξη Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησε επιχείρηση με επίκεντρο τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, που οδήγησε μέχρι στιγμής στη σύλληψη 15 ατόμων στο νησί και άλλων δύο στην Αθήνα.

Παράλληλα, ελέγχθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοκίνητα, υπολογιστές και άλλα περιουσιακά στοιχεία, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις που φέρεται να συνδέονται με τη δράση του. Στη Ρόδο, οι επιχειρήσεις του Γιαννακόπουλου απασχολούν περίπου 500 εργαζόμενους, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία εκτίμησης των συνολικών οικονομικών επιπτώσεων ιδιαίτερα περίπλοκη.

Η συνολική ζημία για το Δημόσιο λόγω αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας εκτιμάται σε 120 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μη αποδοθέντων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Διαβαστε επισης